甚至在皮包公司，复杂的洗钱方案和钻石评级出现以前，它已经有价了。

上海市检察院表示，今后自贸区检察室将重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。

巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。

其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。

第四部分，我国刑法中洗钱罪的概念和构成特征。

第六章论述了重构我国反洗钱法的国际义务要求和内在动力，并提出若干建议。

台“调查局”反洗钱中心透过国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”，获得陈水扁海外密款的情资。

银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。

向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。

在司法实践中，只有充分认识洗钱罪的特征，才能正确认定本罪。